WASHINGTON, 8 décembre - Alexeï Berezine, RIA Novosti. Deux individus d'origine russe et deux individus d'origine ukrainienne sont mentionnés sur la liste des personnes les plus recherchées par le Federal Bureau of Investigation (FBI).
"La liste des suspects les plus recherchés par les limiers du FBI comporte deux personnes d'origine russe et deux autres d'origine ukrainienne", a appris RIA Novosti au siège du FBI.
D'après le FBI, Alexeï Vozianov, né en 1969, connu également sous le nom d'Aliks Voïano, est recherché pour des escroqueries à l'Internet commises en février-mars 2005. "Les enquêteurs disposent de renseignements selon lesquels il aurait proposé des pièces d'or, des appareils électroménagers, des engins de pêche et d'autres marchandises devant être vendus aux enchères sur Internet", a-t-on indiqué au FBI.
Le suspect utilisait plusieurs sites pseudonymes et demandait à ses victimes de lui transférer l'argent des ventes à une adresse située dans le quartier de Brooklyn à New York. "Les chèques que les clients grugés envoyaient par la poste étaient touchés mais les marchandises ne parvenaient jamais à ceux qui les avaient achetées. Une bonne cinquantaine de personnes ont subi un préjudice évalué à plus de 100 000 dollars", annonce le FBI en précisant qu'Alexeï Vozianov a des liens à New York et à Baltimore (Etat de Maryland).
Le FBI recherche également Igor Ficherman, né à Lvov (Ukraine) en 1952, Sémion Moguilevitch, né à Kiev (Ukraine) en 1946, et Anatoli Tsooura, né en 1948 à Novossibirsk (Russie). Ils sont tous suspectés d'être impliqués dans une escroquerie d'envergure dont ont été victimes des investisseurs de la société YBM Magnex International, Inc (YBM), basée au Canada mais dont les bureaux principaux se trouvent à Newton (Pennsylvania).
"Le préjudice subi par les investisseurs se chiffre à quelque 150 millions de dollars. L'escroquerie réalisée au moyen d'une double comptabilité et d'une mystification à l'égard des autorités américaines avait été découverte en 1998. Après plusieurs années d'investigation, en 2003 des avis de recherches avaient été divulgués contre ces trois individus pour 45 chefs d'accusation. Ces trois personnes occupaient toutes des postes de direction au sein de la société YBM.
Selon le FBI, Semion Moguilevitch aurait vécu quelque temps à Moscou mais actuellement il se trouverait en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis. Il a peut-être détruit son passeport russe.
Anatoli Tsooura réside à Budapest (Hongrie), lui aussi, selon le FBI, aurait brûlé son passeport russe.
D'après l'instruction, Igor Ficherman, bien que citoyen naturalisé des Etats-Unis, aurait détruit son passeport américain et présentement il pourrait se trouver à Moscou.
Le FBI met en garde que Tsooura, Moguilevitch et Ficherman sont armés et dangereux.
